Иностранные граждане и компании в Стамбуле все чаще сталкиваются с внезапной блокировкой личных и корпоративных счетов в турецких банках (после P2P-обмена криптовалюты USDT, получения оплаты за недвижимость или внешних SWIFT-переводов). Блокировка может быть наложена по постановлению Мирового уголовного суда Стамбула (ст. 128 УПК Турции — CMK), решению MASAK (ст. 19/A Закона № 5549), внутреннему комплаенсу банка либо в рамках исполнительного производства (E-Haciz). Kalem Law Office под руководством адвоката Энеса Нергиза (Коллегия адвокатов Антальи, рег. № 6281) выясняет точное основание ареста и добивается разблокировки средств по доверенности.
| Причина блокировки счета в Стамбуле | Норма закона | Порядок снятия блокировки адвокатом |
|---|---|---|
| Уголовный арест счета (после P2P / жалобы) | Ст. 128 УПК № 5271 (CMK) | Ознакомление с делом в прокуратуре, подача ордеров сделки и 7-дневная жалоба в суд |
| Приостановка операций по линии MASAK | Ст. 19/A Закона № 5549 | Предоставление досье о законном происхождении средств (Kaynağın İspatı) |
| Внутренняя блокировка комплаенсом банка | Закон о банках № 5411 | Официальная нотариальная претензия в головной офис банка в Стамбуле и вывод остатка |
При «треугольном мошенничестве» потерпевший переводит лиры напрямую на ваш IBAN, а мошенник забирает вашу криптовалюту на бирже. По жалобе потерпевшего прокурор накладывает арест по ст. 128 УПК. Мы предоставляем прокурору и судье выписку ордера P2P, подтверждая вашу добросовестность, и снимаем арест со счета.
Связанные услуги в Стамбуле: Уголовный адвокат в Стамбуле | Адвокат по мошенничеству в Стамбуле | Адвокат в Стамбуле
Telegram
WhatsApp